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清鎮市多警種協同 成功破獲一起 特大網絡賭博案

      前不久,清鎮市公安局通過治安、網安、刑偵、技偵、特巡警等多部門多警種協同作戰,成功破獲一起以網站形式開設賭場的特大網絡賭博案件。

在西雙版納抓獲賭博網站下線涉案人員

      據悉,該案涉及貴州、云南、福建、四川等地的違法犯罪嫌疑人400余人,開設賭場微信群11個,涉案資金8382萬元。刑事拘留犯罪嫌疑人17人,取保候審1人,清鎮市人民法院已對其中15名犯罪嫌疑人作出一審判決,行政處罰17人,扣押作案手機26部、電腦8部、涉案銀行卡15張,沒收賭資80余萬。

      2018126日,清鎮市公安局治安大隊獲悉一條重要線索,有人在“富邦時時彩微信賭博群”內半個月輸掉6萬余元,治安、網安、技偵立即開展摸排,通過轉賬記錄,微信號排查出報警人轉入的上線信息。

      32日,該局開展第一次抓捕行動,抓獲犯罪嫌疑人張某、林某,該局隨即抽調精干力量組成“03.02”專案組,對該案開展專案偵查。

      經過分析,該特大網絡賭博團伙通過富邦時時彩賭博網站為依托,資金流通過代理層層轉移,賬目結算通過賭客到最下線會員到代理再流到全國各省,最后流出境外的方式進行,由代理進行賭客輸贏賠付。

      針對這一情況,專案組全體參戰人員連續作戰,繪制出該賭博團伙的層級圖,通過不斷嘗試,最終確定了以資金流、資金鏈為導向確定人員流的偵查思路。

      由于涉案人員呈金字塔狀蛛網式發散到全國各地,且涉案人員不可預計,專案組確立了順線打擊,抓查同步,先打擊本地再拓展省外的打擊思路。

      專案組在查看了上百個資金流水賬戶后,基本摸清了貴州省內大部分富邦時時彩網絡賭博案的骨干成員的組織架構,基本掌握了主要犯罪嫌疑人的犯罪證據,落地核查掌握了主要涉案人員的相關信息,此時,專案組決定對該網站經營貴州本地網絡賭博的涉案嫌疑人進行抓捕并制定了切實可行的抓捕方案。


賭博網站分級代理商指認用于流轉賭資的銀行卡

      2018412日,清鎮市公安局集合全局可抽調的警力,組成7個抓捕組,其中西雙版納一組、畢節市一組、貴陽市五組,共投入警力100余人,車輛30臺。

      從12日到13日,整個收網行動共抓獲犯罪嫌疑人15人,涉及10個富邦時時彩賭博群,現場扣押手機40余臺,涉嫌用于賭博銀行卡30張,凍結銀行卡15張,凍結賭資70余萬。

      將下線會員抓捕后,清鎮市公安局治安、網安部門又到福建省開展異地偵查,通過長達21天的偵查,鎖定已抓獲人員上線,也就是貴州組織賭博的代理商,201864日,清鎮市公安局對犯罪嫌疑人曾某達上網追逃,2019419日將其抓獲。

      至此,03.02”富邦時時彩網絡賭博案成功告破。

貴州日報當代融媒體記者   龍蓓

通訊員  鄧薇

編輯 嚴甌 龍蓓

編審 羅華山



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